各有關(guān)單位：
為進(jìn)一步規(guī)范融資租賃企業(yè)經(jīng)營行為，防范行業(yè)風(fēng)險，促進(jìn)融資租賃行業(yè)健康有序的發(fā)展，根據(jù)《融資租賃企業(yè)監(jiān)督管理辦法》（商流通發(fā)〔2013〕337號）、《中國銀行保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于商請做好三類機(jī)構(gòu)職責(zé)轉(zhuǎn)隸后相關(guān)工作的函》（銀保監(jiān)函〔2018〕25號）、《商務(wù)部辦公廳關(guān)于融資租賃公司、商業(yè)保理公司和典當(dāng)行管理職責(zé)調(diào)整有關(guān)事宜的通知》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將相關(guān)事項通知如下：
一、檢查對象
（一）廈門自貿(mào)片區(qū)內(nèi)依法設(shè)立的融資租賃企業(yè)（不含金融租賃企業(yè)及其下設(shè)SPV公司）；
（二）在廈門自貿(mào)片區(qū)外依法設(shè)立的本市融資租賃企業(yè)，由廈門市金融辦組織相關(guān)工作。
二、檢查方式
摸底排查專項工作由市金融辦牽頭、聯(lián)合自貿(mào)委及各區(qū)主管部門組織開展，廈門市地方金融協(xié)會（籌）配合實施。采取企業(yè)自查、企業(yè)數(shù)據(jù)報送及組織現(xiàn)場檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。
三、檢查主要內(nèi)容
（一）企業(yè)自查。認(rèn)真按照《融資租賃企業(yè)監(jiān)督管理辦法》等規(guī)定要求，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部包括但不限于：財務(wù)會計制度、關(guān)聯(lián)交易制度、風(fēng)險資產(chǎn)分類管理制度、承租人信用評估制度、事后追償和處置制度、風(fēng)險預(yù)警機(jī)制等相關(guān)管理制度的自查。融資租賃企業(yè)不得從事吸收存款、發(fā)放貸款、受托發(fā)放貸款等金融業(yè)務(wù)。未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，融資租賃企業(yè)不得從事同業(yè)拆借等業(yè)務(wù)。嚴(yán)禁融資租賃企業(yè)借融資租賃的名義開展非法集資活動。
請各單位于2018年8月31日前，務(wù)必將自查報告（務(wù)必蓋公章）郵寄到廈門市象嶼路89號國際航運(yùn)中心A棟 428廈門自貿(mào)片區(qū)管委會財政金融局潘小婷收，郵編361006，電話2621687,18859672687。
（二）企業(yè)數(shù)據(jù)報送。融資租賃企業(yè)應(yīng)登錄融資租賃企業(yè)管理信息系統(tǒng)并于2018年8月31日前填報2017年末以來相關(guān)信息，具體包括基本信息表，填報截止填報日的最新情況；合同登記表，逐筆填報2018年1月1日以來發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)情況；季度報表，填報2017年第四季度、2018年第1季度、2季度及以后各期季度報表；年度報表，填報2017年年度報表。（系統(tǒng)鏈接：http://leasing.cbrc.gov.cn；技術(shù)支持聯(lián)系方式：4008008866-639；用戶登錄系統(tǒng)后，點擊“使用說明下載”下載資料）
（三）現(xiàn)場檢查。包括但不限于：信息報送的真實性、有無虛假出資、抽逃注冊資本行為、經(jīng)營資金的來源情況；是否存在非法集資、吸收或變相吸收存款、賬外經(jīng)營、發(fā)放或受托發(fā)放貸款；是否未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)從事同業(yè)拆借等業(yè)務(wù)；是否開展或參與p2p等互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)；是否超比例開展業(yè)務(wù)情況；融資租賃業(yè)務(wù)總額構(gòu)成及其真實性，融資租賃資產(chǎn)包情況，產(chǎn)品業(yè)務(wù)開展情況和風(fēng)險情況等。
四、融資租賃系統(tǒng)登錄
融資租賃企業(yè)于2018年8月10日前攜帶企業(yè)承諾書（詳見附件1）、融資租賃企業(yè)委托代理人證明（詳見附件2）、營業(yè)執(zhí)照（或外商投資備案表）復(fù)印件前往廈門市地方金融協(xié)會（籌）領(lǐng)取融資租賃系統(tǒng)賬號及初使密碼（原來已擁有商務(wù)部融資租賃系統(tǒng)U-Key的也需領(lǐng)。。
廈門市地方金融協(xié)會（籌）地址：廈門市湖里區(qū)高林中路535號萬科云璽1號樓 1105單元，郵編361002
聯(lián)系人：徐忠良、曾雅旋
聯(lián)系電話：0592-2225726、0592-2225729
五、相關(guān)要求
各融資租賃企業(yè)應(yīng)高度重視，認(rèn)真組織開展自查，如實登錄系統(tǒng)填報數(shù)據(jù)，積極配合此次摸底排查專項工作，指定聯(lián)系人專門對接。對于拒不配合及逾期未填報數(shù)據(jù)的融資租賃企業(yè)，市金融辦將依法采取相應(yīng)監(jiān)管措施，將其列入經(jīng)營活動異常名單，報送銀保監(jiān)會并向社會進(jìn)行公示。
附件：1.企業(yè)承諾書
2.委托證明
福建自貿(mào)試驗區(qū)廈門片區(qū)管委會
2018年8月3日
福建自貿(mào)試驗區(qū)廈門片區(qū)管委會辦公室 2018年8月3日印發(fā)
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